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全球非法资金流出国家菲排名前30


发表时间:2019-01-31 10:02:00
世界日报:总部位于华盛顿的全球金融诚信机构(Global FinancialIntegrity ,GFI)表示,菲律宾的非法资金流出2015年在148个发展中经济体中排名前30。

全球金融诚信机构本月发布的名为《148个发展中国家的非法资金流:2006-2015》的最新报告表示,随着新兴市场国家与发达经济体进行商品贸易,非法资金流继续蓬勃发展。

GFI是一个非营利性研究和咨询机构,负责对非法资金流进行分析,就政策解决方案向政府提供建议,并促进国际金融体系中务实的透明措施。

它将非法资金流定义为“非法赚取,使用或移动并跨越国际边界的资金”。

它表示,与贸易有关的非法资金流似乎是发展中国家与发达经济体贸易既重要又持久的特征。因此,进出口误报仍然是实现发展中国家可持续和公平增长的障碍。

据GFI,进出口误报是一种移动非法资金流的方法,包括故意歪曲进口或出口价值以逃避关税和增值税,为犯罪活动洗钱或隐藏离岸收益合法贸易交易以及其他动机。

“按非法流出的美元价值排名的前30个国家包括资源丰富的国家,如南非(102亿美元)和尼日利亚(83亿美元),也有欧洲国家,包括土耳其(84亿美元),匈牙利( 65亿美元)和波兰(31亿美元)以及拉丁美洲国家墨西哥(429亿美元),巴西(122亿美元),哥伦比亚(74亿美元)和智利(41亿美元),"它说。

“这一类别排名前30位的亚洲国家包括马来西亚(337亿美元),印度(98亿美元),孟加拉国(59亿美元)和菲律宾(51亿美元),”它补充说。

         

然而,GFI表示,菲律宾与埃塞俄比亚,印度尼西亚和坦桑尼亚已经承诺“努力遏制非法资金流动带来的收入损失,这是由于Addis税务倡议旨在解决非法资金流动威胁。

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